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        安徽楚江科技新质料股份公司[gōngsī]告示(系列)

        安徽楚江科技新质料股份公司[gōngsī]告示(系列)_澳门银河备用网

        作者:澳门银河备用网    来源:    发布时间:2018-11-29 11:04    浏览量:880

          证券代码[dàimǎ]:002171 证券简称:楚江新材 告示编号:2018-134

        安徽楚江科技新质料股份公司[gōngsī]

        第四届监事会第三十四次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、监事会会议召开景象。

        安徽楚江科技新质料股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或“本公司[gōngsī]”)第四届监事会第三十四次会议通知于2018年10月30日以、传真[chuánzhēn]或邮件等情势。发出,会议于2018年11月5日以通信表决的方法召开。本次会议应出席[chūxí]监事3人,出席[chūxí]监事3人,会议由监事会主席[zhǔxí]顾菁密斯。主持[zhǔchí]。本次会议的召集、召开和表决法式及出席[chūxí]会议的监事人数[rénshù]符律、律例和公司[gōngsī]章程等划定。

        二、监事会会议审议。景象。

        经与会监事负责审议。,经投票。表决,会议形成。如下决定:

        (一)、审议。通过《关于全资子公司[gōngsī]向银行申请乞贷打点资产抵押担保[dānbǎo]的议案》

        表决后果:赞成3票、弃权0票、否决0票。

        经考核。,监事会以为:本公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]清远楚江铜业公司[gōngsī]为了满意业务生长必要,以其拥有[yōngyǒu]的位于[wèiyú]清远高新手艺财产开辟。区的构筑物(不动产权[chǎnquán]证号:粤(2017)清远市不动产权[chǎnquán]第0050433、0050434、0050436号)、库存。材料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产物、制品黄铜作为[zuòwéi]抵押担保[dānbǎo]物,向广发银行股份公司[gōngsī]清远分行[fēnxíng]申请不高出7,500万元的抵押贷款,抵押限期三年。事项[shìxiàng]于公司[gōngsī]一连生长,切合股东好处[lìyì]。

        三、查文件

        1、公司[gōngsī]第四届监事会第三十四次会议决定

        特此告示

        监事会

        二〇一八年十一月[yīyuè]七日

        证券代码[dàimǎ]:002171 证券简称:楚江新材 告示编号:2018-135

        关于全资子公司[gōngsī]向银行申请乞贷打点

        资产抵押担保[dānbǎo]的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、全资子公司[gōngsī]向银行申请乞贷打点资产抵押担保[dānbǎo]景象。概述

        经公司[gōngsī]2015年10月30日召开的第四届董事会第三次会议审议。通过,本公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]清远楚江铜业公司[gōngsī](简称“清远楚江”)于2015年11月9日与广发银行股份公司[gōngsī]清远分行[fēnxíng]签定《最抵押条约》,用清远楚江位于[wèiyú]清远高新手艺财产开辟。区的地皮哄骗[shǐyòng]权(地皮证号:清市府国用(2005)第00736号)、构筑物(房产。证号:粤房地证字第C5661045、5661063、5661064、5661065号)、库存。材料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产物、制品黄铜作为[zuòwéi]抵押担保[dānbǎo]物,向广发银行股份公司[gōngsī]清远分行[fēnxíng]申请不高出6,000万元的抵押贷款,抵押限期三年。

        今朝,,《最抵押条约》即将到期[dàoqī],清远楚江按照出产谋划必要,拟用清远楚江位于[wèiyú]清远高新手艺财产开辟。区的构筑物(不动产权[chǎnquán]证号:粤(2017)清远市不动产权[chǎnquán]第0050433、0050434、0050436号)、库存。材料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产物、制品黄铜作为[zuòwéi]抵押担保[dānbǎo]物,向广发银行股份公司[gōngsī]清远分行[fēnxíng]申请不高出7,500万元的抵押贷款,抵押限期三年。

        该事项[shìxiàng]经本公司[gōngsī]第四届董事会第三十七次会议审议。通过,无需提交股东大会。审议。。

        二、清远楚江景象。

        1、同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91441800771890945R

        2、名称:清远楚江铜业公司[gōngsī]

        3、范例:责任公司[gōngsī](法人独资)

        4、住所:广东省清远高新手艺财产开辟。区创兴二路15号

        5、代表[dàibiǎo]人:盛代华

        6、注册资本:人民[rénmín]币叁仟万元

        7、建立日期:2005年3月21日

        8、营业限期:2005年3月21日至2035年3月21日

        9、谋划局限:金属和玄色金属质料及成品[zhìpǐn]加工[jiāgōng]、贩卖(国度限定或克制谋划的除外);货品及手艺的收支口[chūkǒu]业务。 (依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

        10、本公司[gōngsī]持有[chíyǒu]其股权比例:100%

        11、清远楚江一年又一期的财政数据:

        单元:万元

        三、抵押贷款协议的内容[nèiróng]

        1、清远楚江拟以其位于[wèiyú]清远高新手艺财产开辟。区的构筑物(不动产权[chǎnquán]证号:粤(2017)清远市不动产权[chǎnquán]第0050433、0050434、0050436号)、库存。材料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产物、制品黄铜作为[zuòwéi]抵押担保[dānbǎo]物,向广发银行股份公司[gōngsī]清远分行[fēnxíng]申请不高出7,500万元的抵押贷款,抵押限期三年。抵押产业清单如下表:

        单元:万元

        2、协议签定景象。:将于本公司[gōngsī]董事会审议。通过此事项[shìxiàng]后签定。

        四、董事会心见

        1、为了满意业务生长必要,董事意清远楚江以位于[wèiyú]清远高新手艺财产开辟。区的构筑物(不动产权[chǎnquán]证号:粤(2017)清远市不动产权[chǎnquán]第0050433、0050434、0050436号)、库存。材料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产物、制品黄铜作为[zuòwéi]抵押担保[dānbǎo]物,向广发银行股份公司[gōngsī]清远分行[fēnxíng]申请不高出7,500万元的抵押贷款,抵押限期三年。

        2、本公司[gōngsī]董事会在对清远楚江的谋划景象。、行业远景、偿债能力等举行评估的上,以为本项抵押贷款风险可控。清远楚江本次贷款用于出产谋划资金周转,于公司[gōngsī]一连生长,切合股东好处[lìyì]。

        五、查文件

        1、公司[gōngsī]第四届董事会第三十七次会议决定

        特此告示

        董事会

        二〇一八年十一月[yīyuè]七日

        证券代码[dàimǎ]:002171 证券简称:楚江新材 告示编号:2018-133

        第四届董事会第三十七次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、董事会会议召开景象。

        安徽楚江科技新质料股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”、“本公司[gōngsī]”或“楚江新材”)第四届董事会第三十七次会议通知于2018年10月30日以、传真[chuánzhēn]或邮件等情势。发出,会议于2018年11月5日以通信表决的方法召开。本次会议应出席[chūxí]董事7人,出席[chūxí]董事7人,公司[gōngsī]监事及治理职员列席会议,会议由董事长姜纯老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]。本次会议的召集、召开和表决法式及出席[chūxí]会议的董事人数[rénshù]符律、律例和公司[gōngsī]章程等划定。

        二、董事会会议审议。景象。

        经与会董事负责审议。,经投票。表决,会议形成。如下决定:

        (一)、审议。通过《关于全资子公司[gōngsī]向银行申请乞贷打点资产抵押担保[dānbǎo]的议案》

        审议。该项议案时,关联[guānlián]董事盛代华老师[xiānshēng]回避表决。

        表决后果:赞成6票、弃权0 票、否决0 票。

        为了满意业务生长必要,董事意全资子公司[gōngsī]清远楚江铜业公司[gōngsī](简称“清远楚江”)以位于[wèiyú]清远高新手艺财产开辟。区的构筑物(不动产权[chǎnquán]证号:粤(2017)清远市不动产权[chǎnquán]第0050433、0050434、0050436号)、库存。材料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产物、制品黄铜作为[zuòwéi]抵押担保[dānbǎo]物,向广发银行股份公司[gōngsī]清远分行[fēnxíng]申请不高出7,500万元的抵押贷款,抵押限期三年。

        本公司[gōngsī]董事会在对清远楚江的谋划景象。、行业远景、偿债能力等举行评估的上,以为本项抵押贷款风险可控。清远楚江本次贷款用于出产谋划资金周转,于公司[gōngsī]一连生长,切合股东好处[lìyì]。

        《安徽楚江科技新质料股份公司[gōngsī]关于全资子公司[gōngsī]向银行申请乞贷打点资产抵押担保[dānbǎo]的告示》 详见2018年11月7日的《证券时报》和巨潮资讯网() 。

        三、查文件

        1、公司[gōngsī]第四届董事会第三十七次会议决定