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        深圳科士达科技股份公司[gōngsī]第四届董事会第二十二次会议决定告示

        深圳科士达科技股份公司[gōngsī]第四届董事会第二十二次会议决定告示_澳门银河备用网

        作者:澳门银河备用网    来源:    发布时间:2018-11-30 11:04    浏览量:8152

          证券代码[dàimǎ]:002518证券简称:科士达告示编号:2018-092

          深圳科士达科技股份公司[gōngsī]第四届董事会第二十二次会议决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、董事会会议召开景象。

          深圳科士达科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第四届董事会第二十二次会议通知于2018年11月22日以电话、邮件等方法发出,会议于2018年11月26日上午[shàngwǔ]9:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场连合通信方法召开,本次会议应出席[chūxí]董事7人,出席[chūxí]董事7人,公司[gōngsī]监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí]。本次会议召开法式及出席[chūxí]景象。切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》及法令、行政律例、部分规章、性文件的要求,会议决定。

          二、董事会会议审议。景象。

          1、审议。《关于为全资子公司[gōngsī]申请银行授信提供担保[dānbǎo]的议案》

          因业务生长必要,公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]广东科士达工业。科技公司[gōngsī]、深圳科士达新能源公司[gōngsī]、科士达(香港)公司[gōngsī]拟向汇丰银行()公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]申请总额。不高出人民[rénmín]币20,000万元的银行授信贷款,授信限期为自条约签定之日起12个月,并由公司[gōngsī]为其提供担保[dānbǎo]责任,担保[dānbǎo]限期为自条约签定之日起12个月,以条约约定为准。

          被担保[dānbǎo]公司[gōngsī]均为公司[gōngsī]的全资子公司[gōngsī],按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》等划定,公司[gōngsī]此次为全资子公司[gōngsī]申请银行授信贷款提供担保[dānbǎo]不组成关联[guānlián]买卖,本次担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]属于。董事会审批。权限,无需提交股东大会。审议。。

          表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票,审议。通过本议案。

          公司[gōngsī]董事对事项[shìxiàng]揭晓了意见。。

          《关于为全资子公司[gōngsī]申请银行授信提供担保[dānbǎo]的告示》内容[nèiróng]详见2018年11月27日《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》及信息[xìnxī]披露。媒体巨潮资讯网()。《董事关于第四届董事会第二十二次会议事项[shìxiàng]的意见。》内容[nèiróng]详见2018年11月27日巨潮资讯网()。

          三、查文件

          公司[gōngsī]第四届董事会第二十二次会议决定。

          董事关于第四届董事会第二十二次会议事项[shìxiàng]的意见。

          特此告示。

          深圳科士达科技股份公司[gōngsī]

          董事会

          二○一八年十一月[yīyuè]二十七日

          证券代码[dàimǎ]:002518证券简称:科士达告示编号:2018-093

          深圳科士达科技股份公司[gōngsī]

          关于为全资子公司[gōngsī]申请银行授信提供担保[dānbǎo]的告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、担保[dānbǎo]景象。概述

          深圳科士达科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)于2018年11月26日召开第四届董事会第二十二次会议,,会议审议。通过了《关于为全资子公司[gōngsī]申请银行授信提供担保[dānbǎo]的议案》,具容如下:

          因业务生长必要,公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]广东科士达工业。科技公司[gōngsī](简称”广东科士达”)、深圳科士达新能源公司[gōngsī](简称”科士达新能源”)、科士达(香港)公司[gōngsī](简称”香港科士达”)拟向汇丰银行()公司[gōngsī]深圳分行[fēnxíng]申请总额。不高出人民[rénmín]币20,000万元的银行授信贷款,授信限期为自条约签定之日起12个月,并由公司[gōngsī]为其提供担保[dānbǎo]责任,担保[dānbǎo]限期为自条约签定之日起12个月,以条约约定为准。

          被担保[dānbǎo]公司[gōngsī]均为公司[gōngsī]的全资子公司[gōngsī],按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》等划定,公司[gōngsī]此次为全资子公司[gōngsī]申请银行授信贷款提供担保[dānbǎo]不组成关联[guānlián]买卖,本次担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]属于。董事会审批。权限,无需提交股东大会。审议。。

          二、被担保[dānbǎo]人的景象。

          (一)广东科士达工业。科技公司[gōngsī]

          1、公司[gōngsī]名称:广东科士达工业。科技公司[gōngsī]。

          2、注册地:惠州市仲恺高新手艺财产开辟。区35号小区。。

          3、代表[dàibiǎo]人:刘程宇。

          4、建立日期:2006年12月14日。

          5、注册资本:肆仟万元人民[rénmín]币。

          6、谋划局限:出产贩卖谋略机收集和设、UPS和逆变电源产物,动力[dònglì]配电设、空调设、金属成品[zhìpǐn](不含电镀)、防雷产物、太阳。能电池和节制器产物、蓄电池产物及质料,软件开辟。及手艺服务。产物20%外销,80%内销。从事[cóngshì]铅酸蓄电池产物的出产设及检测设的批发。零售及收支口[chūkǒu]业务(不设店肆,不涉及国营商业治理商品,涉及配额、允许证治理及专项划定治理的商品,按国度划定打点申请)。

          7、与公司[gōngsī]干系[guānxì]:广东科士达工业。科技公司[gōngsī]系公司[gōngsī]之全资子公司[gōngsī]。

          8、谋划景象。:单元:万元

          ■

          注:2017年12月31日数据已经审计。、2018年9月30日数据未经审计。。

          9、担保[dānbǎo]限期:12个月(自条约签定之日起)。

          10、担保[dānbǎo]额度:不高出人民[rénmín]币9,000万元。

          11、担保[dānbǎo]情势。:责任担保[dānbǎo]。

          (二)深圳科士达新能源公司[gōngsī]

          1、公司[gōngsī]名称:深圳科士达新能源公司[gōngsī]

          2、注册地:深圳市光亮新区高新园西区七号路科士达工业。园研发大厦。9楼

          3、代表[dàibiǎo]人:刘程宇

          4、建立日期:2010年05月06日

          5、注册资本:10,000万元人民[rénmín]币

          6、谋划局限:太阳。能光伏逆变器/节制器、风能逆变器/节制器、燃料电池逆变器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组件、光伏发电体系、节能减排产物的研发与贩卖;投资。兴办实业。(项目另行申报);太阳。能光伏体系工程。的设计及咨询;货品及手艺收支口[chūkǒu]。(法令、行政律例或者国务院决策克制和划定在挂号前须经核准。的项目除外)太阳。能光伏逆变器/节制器、风能逆变器/节制器、燃料电池逆变器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组件、光伏发电体系、节能减排产物的出产;新能源汽车充电[chōngdiàn]设施运营。

          7、与公司[gōngsī]干系[guānxì]:深圳科士达新能源公司[gōngsī]系公司[gōngsī]之全资子公司[gōngsī]。

          8、谋划景象。:单元:万元

          ■

          注:2017年12月31日数据已经审计。、2018年9月30日数据未经审计。。

          9、担保[dānbǎo]限期:12个月(自条约签定之日起)。

          10、担保[dānbǎo]额度:不高出人民[rénmín]币7,500万元。

          11、担保[dānbǎo]情势。:责任担保[dānbǎo]。

          (三)科士达(香港)公司[gōngsī]

          1、公司[gōngsī]名称:科士达(香港)公司[gōngsī]

          2、注册地:香港

          3、代表[dàibiǎo]人:刘程宇

          4、建立日期:2007年10月10日

          5、注册资本:282万美元

          6、谋划局限:收支口[chūkǒu]商业,原质料采购,信息[xìnxī]咨询。

          7、与公司[gōngsī]干系[guānxì]:科士达(香港)公司[gōngsī]系公司[gōngsī]之全资子公司[gōngsī]。

          8、谋划景象。:单元:万元

          ■

          注:2017年12月31日数据已经审计。、2018年9月30日数据未经审计。。

          9、担保[dānbǎo]限期:12个月(自条约签定之日起)。

          10、担保[dānbǎo]额度:不高出500万美元。

          11、担保[dānbǎo]情势。:责任担保[dānbǎo]。

          三、担保[dānbǎo]协议的内容[nèiróng]

          担保[dānbǎo]方:深圳科士达科技股份公司[gōngsī]

          被担保[dānbǎo]方:广东科士达工业。科技公司[gōngsī]、深圳科士达新能源公司[gōngsī]、科士达(香港)公司[gōngsī]

          担保[dānbǎo]方法:责任担保[dānbǎo]

          担保[dānbǎo]限期:12个月(自条约签定之日起)

          担保[dānbǎo]金额:总额。不高出人民[rénmín]币20,000万元,个中为广东科士达担保[dānbǎo]不高出人民[rénmín]币9,000万元,为科士达新能源担保[dānbǎo]不高出人民[rénmín]币7,500万元,为香港科士达担保[dānbǎo]不高出500万美元。

          四、董事会心见