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        凯盛科技股份公司[gōngsī]

        凯盛科技股份公司[gōngsī]_澳门银河备用网

        作者:澳门银河备用网    来源:    发布时间:2018-12-01 11:03    浏览量:850

          股票简称:凯盛科技证券代码[dàimǎ]:600552告示编号:2018-053

          凯盛科技股份公司[gōngsī]

          第六届董事会第三十一次会议决定告示

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          凯盛科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第六届董事会第三十一次会议于2018年11月21日下午14:00在公司[gōngsī]三楼会议室以现场加通信方法召开。本次会议由董事长夏宁老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],本次会议应到场表决董事6人,到场表决董事6人。会议应到场表决董事高出半数,切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》的划定,会议表决。

          与会董事负责审议。了本次会议议案,经由投票。表决,通过如下决定:

          一、关于补充倪植森老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事的议案

          经凯盛科技团体公司[gōngsī]提名,董事会提名委员。会考核。通过,拟补充倪植森老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第六届董事会董事,任期自股东大会。审议。通过之日起至第六届董事会届满。

          倪植森,男,46岁,工程。硕士,传授级工程。师。曾任洛玻团体龙门玻璃责任公司[gōngsī]、洛玻团体洛阳龙海玻璃公司[gōngsī]总司理及书记[shūjì],洛阳玻璃股份公司[gōngsī]执行。董事、总司理。

          经与会董事投票。表决,6票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

          本议案需提交股东大会。审议。。

          二、关于聘用倪植森老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理的议案

          因为公司[gōngsī]原总司理告退,经董事长提名,拟聘用倪植森老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理,任期自董事会审议。通过之日起至第六届董事会届满。

          经与会董事投票。表决,6票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

          三、关于与中材财政公司[gōngsī]签定《金融服务协议》暨关联[guānlián]买卖的议案

          为拓宽融资渠道,降低融资本钱。与财政用度,提高资金哄骗[shǐyòng]效率,公司[gōngsī]拟与建材。团体财政公司[gōngsī]签订《金融服务协议》。按照该协议,中材财政公司[gōngsī]在谋划局限内为公司[gōngsī]及公司[gōngsī]子公司[gōngsī]提供存款。、结算、授信及金融服务。

          本议案涉及关联[guānlián]买卖,关联[guānlián]董事夏宁、解长青、王伟回避了表决,经与会非关联[guānlián]董事投票。表决,3票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

          四、关于拟定[zhìdìng]《在财政公司[gōngsī]打点存贷款业务的风险处理预案》的议案

          为提防、节制和化解[huàjiě]公司[gōngsī]及部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]在建材。团体财政公司[gōngsī]存贷款业务的资金风险,维护资金安详,特拟定[zhìdìng]本风险处理预案。

          经与会董事投票。表决,6票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

          五、关于召开2018年第五次暂且股东大会。的议案

          公司[gōngsī]定于12月7日下午14:00在公司[gōngsī]三楼会议室召开2018年第五次暂且股东大会。。

          经与会董事投票。表决,6票通过,0票否决,0票弃权,100%通过。

          特此告示。

          凯盛科技股份公司[gōngsī]董事会

          2018年11月22日

          证券代码[dàimǎ]:600552证券简称:凯盛科技告示编号:2018-054

          凯盛科技股份公司[gōngsī]

          与中材财政公司[gōngsī]签定《金融服务协议》

          暨关联[guānlián]买卖的告示

          本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          内容[nèiróng]提醒:

          ●凯盛科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)为优化财政治理,提高资金哄骗[shǐyòng]效率,降低融资本钱。和融资风险,拟与建材。团体财政公司[gōngsī](简称“中材财政公司[gōngsī]”)签订《金融服务协议》。按照该协议,中材财政公司[gōngsī]在谋划局限内为公司[gōngsī]及公司[gōngsī]子公司[gōngsī]提供存款。、结算、授信及金融服务。

          ●公司[gōngsī]已往12个月与中材财政公司[gōngsī]未产生过关联[guānlián]买卖。

          ●本次关联[guānlián]买卖已经公司[gōngsī]第六届董事会第三十一次会议审议。通过。

          一、关联[guānlián]买卖概述

          1、为拓宽融资渠道,降低融资本钱。与财政用度,提高资金哄骗[shǐyòng]效率,公司[gōngsī]拟与中材财政公司[gōngsī]签订《金融服务协议》。按照该协议,中材财政公司[gōngsī]在谋划局限内为公司[gōngsī]及公司[gōngsī]子公司[gōngsī]提供存款。、结算、授信及金融服务。

          2、鉴于公司[gōngsī]与中材财政公司[gōngsī]的节制为建材。团体公司[gōngsī](简称“建材。团体”),按照《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》的划定,本次买卖组成关联[guānlián]买卖。

          3、本次关联[guānlián]买卖不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组。

          二、关联[guānlián]方景象。

          (一)关联[guānlián]干系[guānxì]介绍

          公司[gōngsī]与中材财政公司[gōngsī]的节制为建材。团体,按照《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》的划定,本次买卖组成关联[guānlián]买卖。

          (二)关联[guānlián]方景象。

          名称:建材。团体财政公司[gōngsī]

          建立于2013年4月23日,是经原银行业监视治理委员。会核准。建立的非银行金融机构。

          注册地点:北京[běijīng]市海淀区再起路17号2号楼9层

          代表[dàibiǎo]人:徐卫兵

          金融允许证机构编码:L0174H211000001

          同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:9111000071783642X5

          注册资本:5亿元人民[rénmín]币,个中:建材。团体公司[gōngsī]出资[chūzī]3.5亿元,占比70%;中材水泥责任公司[gōngsī]出资[chūzī]1.5亿元,占比30%。

          谋划局限:1、对成员。单元打点财政和融资参谋、名誉[xìnyòng]鉴证及的咨询、代理业务;2、帮忙成员。单元实现。买卖款子的收付;3、经核准。的代理业务;4、对成员。单元提供担保[dānbǎo];5、打点成员。单元之间的委托。贷款;6、对成员。单元打点单子承兑与贴现;7、打点成员。单元之间的转账结算及响应的结算、清理方案设计;8、汲取成员。单元的存款。;9、对成员。单元打点贷款及融资租赁;10、从事[cóngshì]同业拆借;11、承销成员。单元的企业[qǐyè]债券;12、有价证券投资。(巩固收益类)。

          遏制2017年12月31日,中材财政公司[gōngsī]总资产106.19亿元,欠债99.54亿元,净资产6.65亿元;2017年实现。营业收入18,592万元,净利润[lìrùn]6,492万元,2017年底。吸纳存款。99.29亿元,对外自营贷款余额24.88亿元。

          三、关联[guānlián]买卖标的景象。

          (一)景象。

          中材财政公司[gōngsī]在谋划局限内为公司[gōngsī]及公司[gōngsī]子公司[gōngsī]提供存款。服务、结算服务、授敬佩务(包罗但不限于贷款、单子承兑、单子贴现、保函、融资租赁及情势。的资金融通业务)和金融服务(包罗但不限于财政和融资参谋、名誉[xìnyòng]鉴证及的咨询、代理服务、委托。贷款)等。包罗:

          1、存款。服务2019年,公司[gōngsī]于中材财政公司[gōngsī]存置的逐日存款。余额(含应计利钱)不高出人民[rénmín]币10,000万元。

          2、授敬佩务2019年,中材财政公司[gōngsī]向公司[gōngsī]提供的授信余额(含应计利钱)最高不高出人民[rénmín]币15,000万元。

          3、结算服务在协议期内,中材财政公司[gōngsī]为公司[gōngsī]提供的结算服务不收取用度。

          (二)关联[guānlián]买卖价钱的原则

          1、存款。服务